هشدار کلاهبرداری باندهای سازمان یافته قاچاق طلا و فلزات گرانبها

با توجه به کلاهبرداری‌های اخیر صورت پذیرفته

🔔  اطلاعیه مهم سفارت جمهوری اسلامی ایران در نایروبی

هشدار در خصوص فعالیت‌های تجاری و بازرگانی در کشور کنیا

با توجه به گزارش‌های متعدد از موارد اخیر کلاهبرداری و اخاذی در زمینه‌های تجاری، به ویژه در حوزه‌های مرتبط با طلا و قهوه، سفارت جمهوری اسلامی ایران در نایروبی به هموطنان گرامی هشدار می‌دهد.

به اطلاع هموطنان گرامی می رساند با توجه به گزارش های دریافتی، باندهای سازمان یافته قاچاق طلا و فلزات گرانبها با اتکا بر ترفندهای مختلف و جلب اعتماد، اقدام به کلاهبرداری و اخذ مبالغ هنگفت نموده اند که در نتیجه تعداد زیادی از هم میهنان عزیز با ضرر و زیان‌های هنگفت و گرفتاری‌های اقامتی مواجه شده اند. این نمایندگی نمی‌تواند هیچ از گروه‌هایی را که در زمینه طلا و فلزات گرانبها فعالیت می‌کنند، بدون اخذ تأییدیه رسمی و مکتوب از منابع رسمی و معتبر دولتی تأیید نماید. لذا به منظور جلوگیری از هرگونه پیامدهای احتمالی، توجه جدی به هشدارهای این سفارت داشته باشید.

📌 توصیه‌های مهم:

• راستی‌آزمایی پیش از پرداخت: از هموطنانی که قصد برقراری ارتباط مستقیم با افراد یا شرکت‌های کنیایی را دارند، اکیداً درخواست می‌شود پیش از هرگونه پرداخت یا تعهد مالی، نسبت به بررسی صحت و اعتبار طرف مقابل از طریق منابع معتبر، از جمله این سفارت، اقدام نمایند.
• پرهیز از پیش‌پرداخت خارج از قرارداد: از هرگونه پیش‌پرداخت خارج از چارچوب قراردادهای رسمی و حقوقی جداً خودداری فرمایید. پرداخت به افراد مختلف و ارگان‌های مختلف مانند گمرک یا اداره درآمد کنیا تنها پس از اطمینان از قانونی بودن محموله و اخذ کلیه مجوزهای لازم صورت پذیرد.
• توجه به بند داوری در قراردادها: در تنظیم قراردادهای تجاری، درج بند داوری با تعیین نهاد رسیدگی‌کننده و قانون مرجع، از اهمیت بالایی برخوردار است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

⚠️ موارد پرخطر:

بیشترین موارد کلاهبرداری در زمینه‌های مرتبط با طلا و قهوه گزارش شده‌اند. با توجه به ذخایر بسیار محدود طلا در کنیا و مقررات سخت‌گیرانه این صنعت، تجارت طلا از این کشور بسیار دشوار بوده و غالباً مبتنی بر قاچاق از کشورهای همجوار است. این امر صادرات آن را غیرقانونی و مخاطره‌آمیز می‌سازد. هموطنان زیادی در سال های اخیر دچار خطرات زیادی شده‌اند.

همچنین با عنایت به اینکه باندهای قاچاق و کلاهبرداری می دانند که افراد خریدار مقادیر نسبتاً بالایی پول به همراه دارند، گزارش هایی از آدم ربایی و درخواست مبالغ هنگفت برای آزادی این افراد دریافت شده است.

📞 برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر، لطفاً با بخش اقتصادی سفارت ازجمله از طریق ایمیل s.niazi@mfa.gov.ir تماس حاصل فرمایید.

 

با احترام

سفارت جمهوری اسلامی ایران – نایروبی